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男子诱使上千人网贷帮其“套现”,诈骗1800万被判12年

发布时间:2019-10-28 14:46:43 浏览次数:741

审判现场。上海金山区人民法院制图

1100多家贷款机构提供身份信息,从在线贷款平台借钱给“套现”嫌疑人。

10月12日,澎湃新闻记者从上海金山区人民法院获悉,近日,法院审结一起从多个网上贷款平台骗取贷款本金的案件。被告杨moujun通过网上贷款平台诱使1100多家贷款人“套现”,诈骗每个网上贷款平台1800多万元。最终,杨致远因诈骗被判处12年监禁,一审罚款30万元。

2018年10月28日,被告杨慕军因资金链断裂主动自首,承认与贷款人、相关商户及平台运营商合谋从多个互联网贷款平台骗取贷款本金。

金山法院称,2016年12月至2018年10月期间,被告杨Moujun为了谋取非法利益,以获得大量金钱而不必偿还金钱为诱饵,发现蔡Moufeng、孙Moumei等人向消费者金融有限公司、上海金融信息服务有限公司、北京网络科技有限公司等在线贷款平台进行虚假贷款。与此同时,牟阳军方与相关企业合谋,直接或通过平台销售员将上述公司发放的贷款移交给自己。牟阳军队拿到这笔钱后,不仅要向贷款人、相关企业和中介人员支付手续费,还要用一部分钱偿还贷款,一部分钱用于个人消费。犯罪发生时,各种网上贷款平台共骗取1800多万元,其中800多万元未返还。

审判现场。上海金山区人民法院制图

金山法院审理后认为,被告杨慕军以非法占有为目的,多次与他人合谋骗取钱财,数额特别大,其行为构成欺诈。被告杨慕军在案发后主动自首,并如实供认了自己的罪行。他自愿投降,可以从轻处罚。

最终,被告杨慕军因诈骗被一审判处有期徒刑12年,并处罚金30万元,并责令杨慕军自判决生效之日起10日内赔偿受害人单位的经济损失。

法官提醒说,作为贷款人,应该注意保护个人隐私信息,不要在未知网站上随意留下自己的信息,也不要出于私利主动提供信息,给犯罪分子一个机会。

作为一家网上贷款公司,不仅要发挥平台在融资中的积极作用,还要加强检查和监管,实时严格检查和跟踪借款人的资质、贷款用途和还款能力,以降低平台贷款风险。在这种情况下,涉案平台的销售人员不仅帮助公司推广各自的贷款服务,还承担了识别贷款人贷款资格的责任。然而,为了扩大自己的业绩并获得良好的待遇费用,推销员与杨的军队串通一气,默许了贷款人的“套现”行为,自愿放弃了对贷款资格的审查,成为杨成功欺诈的重要组成部分。

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